Gouvernance d'entreprise

HZPC Holding B.V. est une grande société anonyme constituée d’un comité de direction et d’un conseil de surveillance indépendant. Le conseil de surveillance nomme les membres du comité de direction. Le comité de direction de HZPC est composé de Gerard Backx (président-directeur général et exécutif statutaire), Jordan van Vilsteren (directeur financier) et Herman Verveld (directeur commercial).

Les membres du comité de direction sont chargés de la direction de l’entreprise, de la stratégie et du déploiement des ressources humaines et financières. Ils informent le conseil de surveillance du fonctionnement de l’entreprise, consultent le conseil de surveillance sur toutes les questions importantes et présentent au conseil de surveillance les décisions importantes pour approbation.

Le conseil de surveillance supervise la politique du comité de direction et le fonctionnement quotidien de l’entreprise, et il conseille le comité de direction. Les membres du conseil de surveillance sont nommés lors de l’assemblée générale des actionnaires sur recommandation du conseil de surveillance.

L’assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil de « Vereniging HZPC » (Association HZPC), qui détient 100 % des actions. Les pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires sont définis dans les statuts de la société. Le comité de direction doit soumettre à l’assemblée générale des actionnaires certaines décisions pour approbation. Cela concerne notamment les résolutions en matière d’investissements supérieurs à 1 million d’euros, un projet de fusion, ou des propositions visant à établir, aliéner ou participer à d’autres entreprises.

L’Association HZPC a certifié toutes les actions, ainsi les détenteurs d’un certificat peuvent devenir des membres de l’Association. L’assemblée générale des actionnaires sélectionne et nomme les membres du conseil de l’Association. Le conseil de l’Association requiert l’approbation de ses membres pour toute décision proposée concernant l’aliénation d’actions ou concernant des propositions visant à établir, aliéner ou participer à d’autres entreprises.